Очередное расследование об организованной экономической преступности в Пермском крае опубликовал экс-депутат Законодательного Собрания Илья Лисняк. Политик рассказал о схемах, которые разрослись за время, когда Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) в краевом ГУ МВД возглавлял Роман Тимофеев, только что сбежавший со своего поста.

Как заявляет Лисняк, в Перми существует несколько офисов, в которых массово скупают фирмы-однодневки, банковские счета и дебетовые карты, оформленные на подставных лиц. Покупателями выступает группа лиц банда, куратором которой называют Виталия Еловикова, известную фигуру в сфере «обнала». Также автор расследования назвал действующие каналы поставки наличных денег для этой ОПГ:

— Прямой вывод средств через подставные счета и карты;
— Касса наличных в сети «Спортбет»;
— Сеть «Шаурма №1» азербайджанского предпринимателя Гурбана Шихалиева;
— Вещевые и овощные рынки, часть которых контролирует депутат городской думы Владимир Плотников.

В том числе эти офисы могут быть задействованы и в деятельности клубов «Спортбет», владельцами которых считаются Виктор Помогаев и Андрей Краснов. В них реализуются услуги по выводу средств с букмекерских контор и онлайн-казино. Конкретный список адресов Лисняк опубликовал в своем расследовании.

Упоминаются и другие лица, которые «засветились» в громком уголовном деле начальника краевого УФССП Игоря Кожевникова.

Лисняк считает, что к незаконной банковской деятельности может быть причастен Рустам Плотников, сын вышеупомянутого депутата Пермской гордумы. Источники утверждают, что Рустам за счет своей фамилии помогает решать проблемы с «номиналами», которые периодически крадут деньги с оформленных на них карт и счетов.

Автор расследования надеется, что смена руководства в краевом УЭБиПК позволит «зачистить» организованную экономическую преступность в Пермском крае.

vk-190763810 June 28, 2024, 08:31 Расследования Ильи Лисняка о коррупции в Пермском крае со ссылками на все источники и подтверждения можно читать в его телеграм-канале: https://vk.cc/cvzpp1

Также выдержки из материалов доступны на VK-странице [https://vk.com/ilya_lisnyak|Илья Лисняк]

ЛИСНЯК

https://t.me/ilya_lisnyak

🇷🇺 Политик Депутат Законодательного Собрания Пермского края (2021-2023) Депутат Пермской городской Думы (2016-2021) 🌍 Секретарь Международного Проектного Конгресса

vk246753696 June 28, 2024, 15:52 Плотникова наградили 😁

Автор: ЯЖПЕРМЯК! — НОВОСТИ| ЧП Пермь
новость от 28.06.2024 22:10