Сбер помог ликвидировать ОПГ в Москве.

Члены ОПГ приобретали действующие организации и регистрировали новые на фиктивных руководителей, чтобы получать кредиты и присваивать заемные средства.

Специалисты департамента безопасности Банка провели комплексный анализ информации о возможных участниках и выявили схему обналичивания кредитных средств. После чего подали заявление в полицию.

В ходе совместных мероприятий ФСБ, МВД и Сбера все участники преступной группы, включая ее организатора, задержаны. У них изъято 5,3 млн рублей, более 25 комплектов печатей, токенов банков и учредительных документов различных компаний.

Автор: Нетипичная Москва | Новости
новость от 02.02.2024 08:30