Таможенники засекли омскую преступную группу, которая незаконно вывела за границу почти 13 миллионов

В 2021 году омская фирма, зарегистрированная на подставное лицо, составила подложные контракты на поставку стройматериалов и топлива из соседнего государства. Предоплату в 12,8 млн рублей перевели на счет иностранной компании, однако товары в Россию так и не поступили.

Таможенники установили, что это была незаконная валютная операция под видом внешнеторговой сделки. На группу лиц, действующих по предварительному сговору, возбудили уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ.

В ходе расследования была установлена личность подставного директора фирмы, с использованием реквизитов которой нелегально вывели деньги за рубеж. На него также завели уголовное дело по ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Следователи продолжают устанавливать все факты незаконной деятельности фигурантов, сообщает пресс-служба омской таможни. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, со штрафом до одного миллиона рублей.

НовыйОмск

Новости без цензуры (18+) в нашем телеграм-канале t.me/+AKYwBOwDQpY3ZGIy

vk196953636 August 24, 2023, 11:31 Вывел бы пару миллиардов долларов, не заметили бы…

Автор: Инцидент Омск
новость от 24.08.2023 15:20