В Самаре вынесли приговор по делу о выводе из России 0,5 млрд рублей
Решение суда Ленинского района

Анастасии Иванченко и Виталию Солдусову судом Ленинского района Самары внесен приговор по делу об афере с выводом в еврозону около полумиллиарда рублей.

Специалист по работе с клиентами ООО «Армтек» Анастасия Иванченко и на момент суда не работавший Виталий Солдусов создали юридическое лицо через подставных лиц. Весной 2020 года женщина вступила в сговор с неустановленным следствием лицом. Последний человек должен был предоставлять сведения для регистрации юрлица, гарантийные письма и договоры, а также финансировать транспортные расходы и фиктивную зарплату номинальных директоров.

Иванченко должна была находить тех, кто готов был за вознаграждение выступать подставным лицом, готовить учредительные документы. Виталий Солдусов согласился выступить за вознаграждение в качестве подставного лица, на него зарегистрировали ООО «Стартранс».

«Подсудимая Иванченко вину признала полностью и показала, что была знакома с мужчиной по имени Павел, который предложил ей своего рода подработку — регистрировать фирму, каждая фирма оплачивается в размере более 10 тыс. руб., как бы сопровождать директора с момента регистрации фирмы. Необходимо было подготовить часть документов и сопроводить директора на этапе регистрации, объяснить ему, куда нужно идти, и сопроводить его. Павел и его бухгалтер Елена предоставляли ей информацию, необходимую для регистрации фирм. Павел объяснял ей, что эти сведения необходимы для корректировки налогообложения, о том, что планируется проводить валютные операции ей не было известно. Так ею были осуществлены действия по организации ряда юридических лиц, в том числе с участием Солдусова. После оформления необходимых документов, Иванченко забирала их у номинальных директоров и передавала Павлу или Елене», — сообщает «Волга Ньюс», ссылаясь на суд Ленинского района.

Далее, согласно материалам следствия и суда, неустановленные лица продолжали совершение незаконных валютных операций с лицами, заинтересованными в переводе валюты за пределы РФ. По версии следствия, в схеме могли участвовать разные люди и в общем счете еврозону в пользу «третьих стран» могли вывести 528 млн рублей.

Солдусов в суде признал вину и отказался от дачи показаний. Анастасия Иванченко признала вину, раскаялась в содеянном и сотрудничала со следствием. Женщину признали виновной в совершении преступления по ч.2 статьи 173.1 УК РФ («Незаконное образование юрлица»). Ей назначили 190 часов обязательных работ. Виталию Солдусову назначили 180 часов обязательных работ.

Автор: Самара
новость от 29.06.2024 23:30